Мошенники вывели из оборота 180 миллиардов

прочитано 604 раза

Преступники орудовали в Москве два года. Деньги перечислялись на зарубежные счета, а затем контрабандой ввозились обратно в Россию. В криминальной схеме участвовали сотрудники российских банков

Оперативники задержали участников преступной группировки, которые незаконно вывели из России за рубеж 180 млрд рублей. В состав банды входили четверо граждан Азербайджана, кроме того, к криминальной деятельности были причастны и ряд сотрудников российских банков.

На след членов преступной группировки вышли сотрудники ДЭБ МВД. По информации следствия, с 2008 г. мошенники незаконно перечисляли деньги на зарубежные банковские счета, обналичивали их, а затем контрабандой ввозили обратно на территорию России. Деньги поступали преимущественно с территории Азербайджана или Объединенных Арабских Эмиратов.

"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур", - уточнил представитель пресс-службы ДЭБ. По его словам, преступники регистрировали организованные ими фиктивные фирмы на Кипре, в Литве, Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Во время обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к схеме, а также по местам жительства фигурантов, обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков и печатей фирм-однодневок, 9 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "банк - клиент". Из незаконного оборота изъято свыше $5 миллионов, около €1 миллиона и около 50 миллионов рублей", - рассказал в интервью телеканалу "Вести 24" замначальника пресс-службы ДЭБ МВД РФ Альберт Истомин.

Накануне Тверской суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемых. В отношении еще одного задержанного (сотрудника банка) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 188 ("Контрабанда") УК РФ.

Отметим, накануне также стало известно, что в Москве за незаконную банковскую деятельность задержаны приехавшие из Азербайджана. При них находились сумки с более чем $5 млн, €450 тыс. и 47 млн рублей. Тем не менее пока не уточняется, было ли задержание связано с этим делом.