В Москве обыскали два банка

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД провели обыски в двух столичных банках, а также ряде компаний, которые подозреваются и выводе за рубеж 55 млрд руб. с использованием фирм-однодневок. Об этом сообщили в пресс-службе ДЭБ. В самих банках информацию об обысках опровергают.

Обыски проведены в московских офисах Кодекс-банка и Мастер-Капитала. При этом, как сообщили РИА "Новости" в правоохранительных органах столицы, к самим кредитным организациям претензий нет. "Фигурантами являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях", - добавили в МВД.

Стало известно, что задержаны трое подозреваемых, среди них организатор криминальной схемы. Кроме того, оперативники изъяли печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, а также документы, раскрывающие мошеннические схемы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").

Межу тем в Кодекс-банке и Мастер-Капитале заявили, что сотрудники ДЭБ к ним не приходили. "Никакого обыска у нас нет, все нормально", - сказали в приемной председателя правления банка "Кодекс". А зампред правления банка "Мастер-Капитала" Владимир Викторов заявил, что "никакие обыски не проводятся, никто не арестован". "В обычном режиме мы даем информацию и налоговым органам, и таможне, и правоохранительным органам", - добавил он.

Напомним, в апреле этого года оперативники задержали участников преступной группировки, которые незаконно вывели из России за рубеж 180 млрд рублей. К криминальной деятельности тогда оказались причастны также ряд сотрудников российских банков.

По информации следствия, с 2008 г. мошенники незаконно перечисляли деньги на зарубежные банковские счета, обналичивали их, а затем контрабандой ввозили обратно на территорию России. Деньги поступали, преимущественно, с территории Азербайджана или Объединенных Арабских Эмиратов.