Семеро москвичей вывели за рубеж 18 миллиардов

По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны семь человек. Больше никаких подробностей о них ДЭБ не приводит в интересах следствия. В отношении всех их избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые и осуществлялся перевод денежных средств за рубеж, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытия для выдачи денег. Названия этих коммерческих организаций также не указываются.

Кроме того, в ходе обысков обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк - клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., €502 тыс. и $140 тысяч.

А вчера сотрудники ДЭБ разоблачили одну из самых крупных афер последних лет. В Москве был задержан 52-летний уроженец Ярославля, присвоивший около 3 млрд руб., взятые в кредит у Сбербанка.

Было установлено, что в период с 2005-го по 2008 г. являясь руководителем различных коммерческих организаций, мужчина заключил 13 кредитных договоров со Сбербанком России на сумму 2 млрд 719,5 млн руб. и семь договоров займа с одной из лизинговых компаний в размере 75 млн рублей. Однако возвращать денежные средства не намеревался. В итоге Сбербанку пришлось обращаться за помощью в ДЭБ.