Беглого банкира задержали на курорте

прочитано 522 раза

Бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев задержан в Сочи. Его подозревают в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей. Для отмывания денег использовались фирмы-однодневки, считает следствие

Бывший вице-президент "Мастер- Банка" Евгений Рогачев задержан в Сочи. Его подозревают в причастности к незаконному обналичиванию более 2 млрд руб., сообщила пресс-служба управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Рогачев, по версии следователей, был членом преступной группы, которая занималась отмыванием денег. В нее также входили руководители ряда коммерческих банков и организаций. С помощью фирм-однодневок преступники переводили деньги по поддельным электронным поручениям на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. "За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3% - 7% от сумм платежей", - сообщили в МВД.

По делу об отмывании еще 14 марта одновременно прошли 29 обысков в местах работы и жительства подозреваемых. По итогам обыска полицейские изъяли более 500 печатей, магнитные носители. Рогачев к этому времени уже скрылся. Однако полицейским удалось установить его местонахождение. Сразу после задержания банкира этапировали из Сочи в Москву. Таганский районный суд отправил его под домашний арест.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

Обсудить на Facebook