Банк обыскали по делу о миллиардных хищениях

В официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета говорится, что работники финансового учреждения подозреваются в причастности к многомиллиардным хищениям и выводе похищенного за рубеж.

"Установлено, что в период 2009-2010 годов в "Кредитимпэкс Банк" на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства - более 600 миллионов рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы Российской Федерации и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 годов по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей", - сообщил Маркин.

При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб., добавил глава пресс-службы.

В Twitter Маркин уточнил, что по делу "Кредитимпэкс Банка" предъявлены обвинения двум бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО в Москве - Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Ранее сообщалось, что экс-полицейские причастны к махинациям с участием фирм-однодневок - подозреваемые в рамках своих полномочий предоставляли налоговым органам ложную информацию финансово-хозяйственной деятельности фирм, что впоследствии позволяло им получить возмещения налога на добавленную стоимость.

ООО "Кредитимпэкс Банк" было основано в сентябре 1992 года. Финансовая организация имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. На момент написания заметки телефоны банка не отвечали.