ОПГ ежемесячно отмывала 1,5 миллиарда

ФОТО: РБК

Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность этнической преступной группировки, отмывавшей ежемесячно свыше 1,5 млрд рублей. Как считает следствие, бандиты занимались теневой деятельностью, переводя за границу деньги в том числе и гастарбайтеров, работавших на ныне закрытой овощебазе в Бирюлеве, а также финансировали запрещенную исламистскую организацию "Хизб ут - Тахрир аль-Ислами".

"Полицейскими Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более полутора миллиардов рублей. В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Сотрудники ГУ МВД по Центральному округу и оперативники ФСБ расследовали деятельность ОПГ полтора года. Как выяснилось, участники группировки незаконно выводили из России деньги гастарбайтеров из Средней Азии и Закавказья, работавших на крупнейших рынках Москвы и других регионов России, включая печально известную Покровскую овощную базу, закрытую после погромов в Бирюлеве Западном. При этом, как отметили в МВД, деньги направлялись в том числе и на финансирование международных террористов.

Преступная группировка, как установило следствие, состояло из нескольких территориально обособленных подразделений. Одни преступники собирали деньги, перевозили их и отвечали за хранение, выдачу клиентам, перечисление на расчетные счета фирм-однодневок. "По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу", - отметили в полиции.

Всего группировка создала 120 фиктивных компаний, зарегистрированных в офшорах. Организаторами ОПГ были граждане Узбекистана, Грузии и России. В их подчинении находились более 40 человек.

По фактам незаконной банковской деятельности, а также организации и участия в преступном сообществе возбуждено уголовное дело. Оперативники провели в столичном регионе и Пермском крае 19 обысков по месту жительства подозреваемых, а также в офисах фирм и коммерческих банков, через которые проводились незаконные операции.

"В данном мероприятии был задействован почти весь оперативный состав Главного управления МВД России по ЦФО, сотрудники Управления по борьбе с терроризмом ФСБ России, полицейские подразделений МВД России, более 80 сотрудников специальных подразделений, в том числе "Рысь" МВД России и "Альфа" ФСБ России", - отметили в МВД.

В ходе обысков были изъяты улики, доказывающие преступления, в том числе - документы, печати коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами фиктивных организаций, а также 178 млн руб. наличными и банковские карты.

Семь лидеров ОПГ задержаны, их уже обвинили в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Все они арестованы.