Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Генеральный директор банка "Сосьете Женераль" в Париже Даниэль Бутон находится под следствием по подозрению в причастности к крупным операциям по отмыванию денег, следы которых ведут из Франции в Израиль. В понедельник вечером он предстал перед судьей Изабеллой Прево-Дэспре вместе с двумя другими руководителями банка - Филиппом Ситерном и Дидье Аликсом.
Всего по этому делу проходят около 90 человек.
Первые подозрения зародились у правоохранительных органов еще шесть лет назад, когда выяснилось, что ряд коммерсантов в парижском квартале Сентье занимались сомнительными операциями,которые финансировал банк. Через некоторое время коммерсанты заявляли о банкротстве, а деньги переправлялись в Израиль.
Согласно законодательству, банк не имеет права предоставлять кредит сомнительным лицам и фирмам и принимать от них на хранение деньги, источник которых неизвестен. Тем не менее, оказалось, что этим не гнушался не только "Сосьете Женераль", но и "Америкэн Экспресс", и "Баркли".
Следствие продолжается.
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков