Материалы по "отмыванию" доходов переданы правоохранителям

        Комитет по финансовому мониторингу передал в правоохранительные органы информацию о 50-ти материалах по "отмыванию" доходов, полученных преступным путем. Об этом заявил в среду первый заместитель министра финансов РФ, председатель Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков на 16-м годовом собрании Ассоциации региональных банков "Россия".
        По его словам, по этим материалам уже возбуждено одно уголовное дело.
        Как отметил Зубков, комитет получает 1,5 тыс. сообщений в день по таким вопросам.

Новости партнеров

Выбор читателей