FATF завершает разработку "черного списка"

        Группа финансовых действий против отмывания капиталов (FATF) начала выработку международных стандартов и глобального мониторинга по борьбе с финансированием международного терроризма. Об этом стало сегодня известно из информированных источников. Эксперты этой ведущей международной организации по борьбе с финансовыми преступлениями завершают сейчас подготовку "черного списка" стран, которые не предпринимают достаточных усилий для ликвидации угрозы использования их территории и финансовой системы для поддержки террористической деятельности.
        В этих целях секретариатом FATF разослан специальный список вопросов, на которые соответствующие органы всех стран должны дать исчерпывающие ответы. Они должны быть возвращены в штаб-квартиру организации до 1 сентября текущего года. На основе анализа этих документов, а также собственных исследований будет составлен перечень государств, не имеющих четкой законодательной базы в области борьбы с терроризмом, в том числе и в финансовой сфере. Все они рискуют быть включены в новый террористический "черный список" FATF.
        Созданная по инициативе "большой семерки" в 1989 г., FATF работает в тесном контакте с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и является одной из наиболее авторитетных международных структур, определяющих стандарты в борьбе с финансовыми преступлениями.