"ЮКОС", возможно, причастен к "отмыванию" €250 млн

        "ЮКОС", возможно, причастен к "отмыванию" €250 млн через испанскую компанию. НК фигурирует в числе клиентов адвокатской конторы Del Valle Abogados, которая отмывала крупные преступные капиталы.
        Предположительно, "ЮКОС" сначала переводил деньги в Нидерланды, а затем эти средства поступали на счета испанской адвокатской конторы. МВД Испании сообщило также, что в расследовании принимают участие российские правоохранительные органы.
        Испанская полиция уже арестовала в г. Марбелья 41 человека шести национальностей по подозрению в причастности к "отмыванию" €250 млн, нажитых преступным путем.

Новости партнеров

Выбор читателей