Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В среду, 16 марта, окружной суд Александрии (штат Вирджиния) предъявил обвинения в незаконном переводе за границу миллионов долларов 45-летнему Луаю Хаббалю.
Луай Хаббаль, выходец из Сирии, имеющий гражданство США, обвиняется в незаконных переводах свыше $23 млн в Сирию, Ирак, Ливан, Судан, Великобританию и Францию, совершенных между ноябрем 2001 г. и июлем 2004 года. Он занимался бизнесом в США и странах Ближнего Востока, но не имел лицензии на перевод столь значительных денежных сумм. Данные о личном состоянии Хаббаля не разглашаются.
Не исключено, что в дальнейшем Хаббалю будут предъявлены также обвинения в поддержке терроризма – пока таких обвинений судом не выдвигалось.
Хаббаль был арестован в аэропорту Далласа 15 марта – после возвращения из Сирии.
После предъявления обвинения он отпущен под подписку о невыезде при условии обязательного ношения электронного браслета, который позволит определить в любой момент его местоположение.
Лидеры не смогли договориться по одной теме