В Петербурге задержаны восемь участников организации по незаконному обналичиванию

Полиция Петербурга задержала организатора и семерых участников преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности: с февраля 2014 года они, по данным следствия, обналичили несколько миллиардов рублей в обход официальных банковских учреждений.

"Все задержанные — жители Петербурга, один из них является работником банка. Они изобличены в том, что зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в Москве, для осуществления расчетных операций. Участниками группы были осуществлены операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму в несколько миллиардов рублей", — сообщает в среду ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всего, по данным полиции, в преступной схеме было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, расчетные счета которых использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств. Таким образом, была создана организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая государственной регистрации и лицензии на осуществление банковских операций.

В ходе обысков у членов группы изъяты компьютеры с документацией, банковские карты, карты памяти и другие носители информации.