Арестован Бывший руководитель "Томскнефтепереработки" арестован за перевод в офшор 21 миллиона долларов

Таганский районный суд Москвы арестовал руководителя обанкротившегося Томского НПЗ, которому инкриминируется вывод средств в офшор и невыполнение обязательств перед поставщиком нефти, сообщает пресс-служба МВД России.

Председатель совета директоров ООО "Томскнефтепереработка" и руководители компании подозреваются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте) УК РФ.

По версии следствия, в 2011 году предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской офшорной компании Stroguluda Investment Limited $21 млн за поставку оборудования, которое не было импортировано. Выяснилось, что Кнауб является бенефициаром офшора – формального собственника "Томскнефтепереработки", а его сын – гендиректором.

Кроме того, задокументировано хищения подозреваемыми денежных средств и сырья у поставщика нефти на сумму свыше 460 млн руб. путем отказа от оплаты поставленного товара, которую компания могла произвести в счет реализованной нефтепродукции. А в 2012 году соучастники заключили фиктивный договор поставки нефти – на возмещении якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС им удалось присвоить еще 18 млн руб.

Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.

По месту жительства руководителей "Томскнефтепереработки" (весной прошлого года в компании была инициирована процедура банкротства) проведены обыски. В ходе них изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных организаций, а также другие вещдоки.