|
22 июля 2004 года УВД ЗАО Москвы в отношении члена Правления КБ "Олимпийский" г-на Дроздова С.В. было возбуждено уголовное дело по ст. 159 (4) "мошенничество в особо крупных размерах". Согласно данным официального сайта ФКЦБ РФ Дроздов имел все полномочия подписывать документы в рамках доверенности, выданной ему первым лицом "Олимпийского". Этот документ был предоставлен АКБ "БИН" (ОАО) следственным органам и включен в дело.
Накануне, когда поступила информация об обыске, проводимом сотрудниками СОБРа в помещениях банка "Олимпийский" и возбуждении уголовного дела, заместитель председателя правления банка А.Чернуха заявил о том, что дело было возбуждено против конкретного сотрудника организации, который, якобы, состоял в сговоре с сотрудниками "БИН-Банка". По словам Чернухи, в учреждении проходит служебная внутренняя проверка. Он заявил, что на счета "Олимпийского" не поступали ни незаконные деньги, ни акции.
В свою очередь, в заявлении "БИН-Банка" высказано предположение о том, что сговор имел место в самом банке "Олимпийский". Это подтверждается соответствующими документами, гарантировавшими наличие обязательств банка "Олимпийский" перед клиентом "БИН-Банка": документы были подписаны по меньшей мере еще тремя сотрудниками "Олимпийского", в частности начальником депозитария Хромовой О.В. и ответственным исполнителем депозитария Иржилковским В.М.
В КБ "Олимпийский" посчитали нужным прояснить сложившееся положение, обнародовав более полную информацию о клиенте "БИН-Банка", в интересах которого и было возбуждено уголовное дело. "23 апреля 2004 г. "крупный клиент "БИН-Банка" ООО "Дельта-авит" подписало с клиентом банка "Олимпийский" два договора на покупку и обратную продажу 22 тыс. привилегированных акций ОАО "Транснефть", которые у продавца отсутствовали. Уставный капитал этого "крупного клиента" составляет 10 тыс. руб., зарегистрирован он в поселке Агинское Бурятского автономного округа по одному и тому же адресу с еще более чем 140 юридическими лицами, но в качестве своего почтового адреса указывает адрес "БИН-Банка" (Москва, улица Гродненская, дом 5а)". Причем от имени ООО "Дельта-авит" договоры подписывал президент "БИН-Банка", а от имени клиента ЗАО КБ "Олимпийский" - Дроздов С.В. (тот самый, против кого в данный момент и возбуждено уголовное дело). Разница между ценой покупки и обратной продажи акций ООО "Дельта-авит" составила свыше $4,5 млн в пользу последнего. Отсюда видно, что для клиента банка "Олимпийский" данная сделка явно лишена экономической целесообразности".
Также в сообщении пресс-службы КБ "Олимпийский" отмечается, что "лица, подписавшие названные договоры, заведомо знали об отсутствии соответствующих акций в собственности продавца (и, соответственно, в номинальном держании банка "Олимпийский"), осознавали физическую невозможность исполнения договоров в соответствии с их содержанием и не преследовали цели действительного перехода прав на эти акции. Фактически никакого исполнения по обоим договорам не имело места. Таким образом, договор купли-продажи акций ОАО "Транснефть", в "подтверждение" обязательств банка "Олимпийский" по которому была сфальсифицирована выписка из депозитария, сам по себе является ничтожным". В связи с этим 2 августа руководство банка подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о применении последствий недействительности обоих упомянутых договоров по основаниям притворности сделок. "Сделка, положенная в основу претензий, нами в арбитражном суде оспаривается как мнимая, ничтожная, недействительная, - сказал по этому поводу на брифинге в четверг советник председателя правления "Олимпийского" Леонид Титаров. Истцом со стороны "Олимпийского" является клиент банка.
Данные события могли быть спровоцированы недавним банковским кризисом, поэтому руководство "БИН-Банка" посчитало необходимым сообщить об отсутствии каких-либо параллелей с вышеуказанными событиями. В пресс-релизе АКБ "БИН" говорится о том, что "КБ "Олимпийский" ограничивает свою деятельность операциями на рынке ценных бумаг, не является системообразующим банком, практически не работает на рынке МБК и рынке депозитов физических лиц, поэтому вышеизложенная ситуация не должна послужить продолжением недавних событий на банковском рынке". То же самое утверждает зампред правления "Олимпийского" А.Чернуха: "Фондовые операции не являлись и не являются для банка "Олимпийский" основным источником доходов и основной частью его операций. "Банк широко представлен на рынке межбанковского кредитования и депозитов юридических лиц", - подчеркнул он, - Понятие системообразующего банка является дискуссионным".
Напомним, что вчера поступило сообщение о проводившемся в центральном офисе банка "Олимпийский" обыске. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Финансовое учреждение обвиняют в том, что оно незаконным образом завладело акциями компании "Транснефть" и присвоило себе 60 млн руб., принадлежавших одному из крупных клиентов "БИН-Банка". Эта информация содержится в сообщении Ассоциации российских банков.