|
Арестованные – граждане Канады Наджи Хассан Алави, Карим Хассан Насер и Хассан Хассан Насер – были ключевыми фигурами в этой международной сети, действовавшей в США, Ливане, Китае, Бразилии и Парагвае. Позже при содействии канадских спецслужб в США были задержаны еще 19 их подельников. Вышеуказанная троица поставила в США из Канады через штат Мичиган огромное количество сигарет и поддельных таблеток для усиления мужской потенции, получив около $20 млн прибыли от невыплаченных налогов. Хассан Алави снял дом в городке Алгонак в Мичигане, где его подручные занимались подделкой документов и наклеиванием липовых печатей об уплате налога на сигаретные пачки. По данным американских спецслужб, группировка переправляла сигареты и виагру не только в Мичиган, но и в Северную Каролину, Кентукки и даже в индейскую резервацию Каттарагус в штате Нью-Йорк.
Выяснилось, что деньги, заработанные этой криминальной структурой, шли на финансирование группировки "Хезболла", внесенной США и Канадой в список террористических организаций. Также задержанные содержали благотворительный фонд помощи семьям "ливанских мучеников во имя Аллаха" – боевиков, погибших в боях с израильтянами.
Канадский Виндзор был одним из центров активности группировки. О том, что северный сосед США стал "приветливее" для финансистов террора, уже давно заявляют как американские, так и канадские специалисты. По опубликованным пару дней назад данным канадского Аналитического Центра проверки финансовых транзакций (FINTRAC), в период с марта 2005-го по март 2006 г. террористы провели через Канаду и "отмыли" $256 миллионов. Годом ранее эта сумма достигала $180 млн, а в 2004 г. – только $70 миллионов. Резкий скачок объясняется тем, что различные группировки переводили свой "бизнес" из США в Канаду. Там гораздо менее внимательно следят за действиями выходцев из стран Ближнего Востока. Именно поэтому "виндзорская троица" долгое время спокойно практически ежедневно вкладывала на счета в банке примерно по $20 тысяч.
Кстати первая попытка создать подобного рода сеть по финансированию зарубежных экстремистских группировок была предпринята еще в печально памятном сентябре 2001-го. Тогда американская полиция, работая по терактам 09/11, задержала Аделя Исака, пытавшегося провезти в Канаду 11 тыс. поддельных наклеек – печатей об уплате налога в штате Мичиган для сигаретных пачек.