|
"Гарантиями служили заверения руководителей и персонала, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Обещанные дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории", - отмечается в документе.
По данным МВД, сумма взносов частных лиц составляла от $1 тыс. до $100 тысяч. Филиалы московской фирмы действовали в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской областях и других субъектах РФ.
По данным следствия, большая часть вкладчиков по истечении установленных договорами сроков так и не получили обещанных денег. "Все эти клиенты вводились в заблуждение, а денежные средства на реализацию проектов не направлялись. По некоторым данным, взносы могли уходить на счета фиктивных фирм и использоваться в личных целях организаторов", - говорится в сообщении.
В департаменте отмечают, что деятельность фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В компании работали специалисты, которые были обязаны находить новых вкладчиков. Тем, кто привлекал очередных вкладчиков, выплачивали премию в $40 с каждого взноса в размере $1 тысячи.
"Организаторы активно проводили в различных регионах России семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами", - сообщается в пресс-релизе.
По сообщению МВД, сотрудники ДБОПиТ и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана на днях провели обыск в головном офисе компании в центре Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), которая предусматривает максимальный срок наказания до десяти лет лишения свободы.
Помимо этого, сейчас разыскиваются лица, которые, возможно, причастны к совершению махинаций. По предварительным оценкам, общая численность потерпевших, среди которых жители различных регионов России и ближнего зарубежья, может исчисляться десятками тысяч.