|
SEC полагает, что высокопоставленный сотрудник одного из подразделений международного инвестбанка UBS Игорь Потероба сообщал своему подельнику, финансисту Алексею Ковалю, о различных сделках между компаниями до официального объявления о них. Используя полученные данные, Коваль совершал операции на фондовом рынке. Кроме того, он делился информацией от Потеробы с другим россиянином, Алексеем Воробьевым.
Согласно материалам SEC, наши соотечественники смогли использовать в своих интересах инсайдерскую информацию о как минимум 11 слияниях, поглощениях и других типах сделок между компаниями. Первую махинацию Коваль и Потероба совершили еще в 2005 году.
Для передачи данных Потероба и Коваль использовали электронную почту. Предмет обсуждения они при этом шифровали - в материалах дела присутувуют сообщения, в которых предметы сделок упоминаются как "картофель", "бонусные мили" или "список подарков к свадьбе".
Подобные ухищрения Потеробе и Ковалю не помогли: теперь им грозит конфискация всех заработанных незаконным путем денег, оплата судебных издержек и штрафы.