ФОТО: РБК |
По версии правоохранительных органов, в сентябре 2009 г. бизнесмены обратились за кредитом, однако не собирались возвращать деньги и не имели для этого возможностей. В свою очередь, сотрудники банка заранее знали о том, что ЗАО "Премьер Эстейт" представила подложные сведения о залоге, но обманули свое руководство, выдав положительное заключение на выдачу кредита.
Перед тем как незаконно выдать кредит, Банк Москвы, который контролирует столичное правительство, выпустил дополнительные акции, 75% которых за 15 млрд руб. приобрел департамент имущества столицы, отмечается в постановлении.
После заключения кредитного договора деньги поступили на счет "Премьер Эстейт", откуда впоследствии часть из них была списана "в виде безвозмездной помощи в пользу третьего лица". Таким образом, считают в правоохранительных органах, 12 млрд руб. ушли на частные счета работников "Премьер Эстейта" и ряда сотрудников Банка Москвы.
Уголовное дело в отношении сотрудников банка возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Им грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
Между тем в самом банке заявили, что не получали никаких подтверждений о возбуждении уголовного дела. Там подчеркнули, что кредит, выданный "Премьер Эстейт", "был оформлен с соблюдением всех законодательных норм и процедур" и обеспечен залогом в виде земельного участка.
Отметим, ранее о незаконной сделке с "Премьер Эстейтом" писали оппозиционеры политики Борис Немцов и Владимир Милов в своей книге "Лужков. Итоги". Как утверждали авторы, деньги были через ЗАО "Премьер Эстейт" выделены на покупку по завышенной цене участка в 58 га на западе Москвы, а фактически - на спасение бизнеса Елены Батуриной.
В "Интеко" это утверждение опровергали и утверждали, что продали доли в компании, владеющей землей, получили деньги и расплатилось по своим кредитам в начале июня 2009 г., а допэмиссия Банка Москвы прошла гораздо позже, сообщает GZT.ru.