ФОТО: VOA |
Расследование было начато весной прошлого года по инициативе прокуратуры Швейцарии, которая заподозрила, что через банк Credit Suisse незаконно отмывались крупные денежные средства. Юристы Hermitage Capital утверждают, что речь идет о деньгах, полученных в результате их незаконного возврата сотрудниками российских налоговых инспекций, напоминает РИА "Новости". Имена сотрудников, которые причастны к преступной схеме, не называются.
Швейцарская пресса указывает, что прокуратура запросила выписки по данным счетам сразу у нескольких финансовых учреждений и заблокировала ряд из них еще накануне Нового года. Таким образом, Credit Suisse является лишь одним из звеньев цепи. Администрация финансового учреждения каких-либо комментариев давать по данному делу не стала, ограничившись стандартным заявлением: "Банк соблюдает все правила, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма в финансовом секторе".
Остается неизвестным и точный объем замороженных средств. Швейцарские СМИ говорят о части из $230 млн якобы переведенных на счета банков страны средств.
Сергей Магнитский работал юристом в британской компании Firestone Duncan, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. В 2008 г. он был арестован сотрудниками МВД, против которых дал свидетельские показания об их причастности к хищениям в размере 5,4 млрд рублей. Сообщалось, что именно Магнитский раскрыл преступную схему по отмыванию средств. В России эти сведения регулярно опровергали.
В итоге юрист был обвинен в содействии в уклонении от уплаты налогов на 500 млн рублей. В СИЗО "Матросская Тишина" у него началось обострение заболевания поджелудочной железы. Он был переведен в СИЗО "Бутырка", но должной медицинской помощи не получил, несмотря на предписание врачей. Шестнадцатого ноября 2009 г. в больнице СИЗО "Матросская Тишина" Магнитский скончался.
В конце прошлого года в США был принят так называемый "закон Магнитского". Он ввел визовые и финансовые санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. В черный список попали многие чиновники и сотрудники силовых ведомств, чьи имена пока не были оглашены. Российские власти восприняли принятие закона достаточно болезненно и оперативно подготовили "симметричный ответ" в виде "закона Димы Яковлева", который запрещает американцам усыновлять российских детей-сирот.