ФОТО: depositphotos.com |
Как считает следствие, Денис Кацыв с деловыми партнерами потратил часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, на покупку дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. В связи с этим, как подчеркнул прокурор, запрос о конфискации имущества (Кацыва и партнеров) "является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем".
Прокуратура уверена, что Денис Кацыв, а также предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит имеют непосредственное отношение к отмыванию 5,4 млрд рублей. Налоговые выплаты Hermitage, по мнению надзорного ведомства, они украли под видом возмещения НДС, а затем перевели в офшорные компании. Между тем представитель Кацыва заявил "Коммерсанту", что его клиент никаких денег из фонда не получал.
В случае, если суд удовлетворит иск прокуратуры к Кацыву и его партнерам, то их ждет не только конфискация имущества, но и арест средств на банковских счетах. Кроме того, сами бизнесмены будут привлечены к ответственности.
Отец Дениса Кацыв – Петр Кацыв – ранее занимал должности вице-губернатора и министра транспорта Московской области. Сейчас он руководит областным управлением по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
"Закон Магнитского" был принят в США в конце 2012 года. Он ввел визовые и финансовые санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.
Сергей Магнитский работал юристом в британской компании Firestone Duncan, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. В 2008 г. он был арестован сотрудниками МВД РФ, против которых дал свидетельские показания об их причастности к хищениям в размере 5,4 млрд рублей. Сообщалось, что именно Магнитский раскрыл преступную схему по отмыванию средств. В России эти сведения регулярно опровергали.
В итоге юрист был обвинен в содействии в уклонении от уплаты налогов на 500 млн рублей. В СИЗО "Матросская Тишина" у него началось обострение заболевания поджелудочной железы. Он был переведен в СИЗО "Бутырка", но должной медицинской помощи не получил, несмотря на предписание врачей. Шестнадцатого ноября 2009 г. в больнице СИЗО "Матросская Тишина" Магнитский скончался.
Российское правосудие в июле признало Магнитского виновным посмертно в пособничестве к уклонению от уплаты налогов. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер объявлен Россией в розыск – его обвиняют в скупке акций "Газпрома" в обход законодательства и нанесении ущерба в 3 млрд рублей.