ФОТО: ИТАР-ТАСС |
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с ФСБ России и столичными полицейскими задержали в столице четырех участников ОПГ.
Преступники, по версии следствия, с 2008 г. незаконно выводили из легального оборота деньги. "В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг", - говорится в сообщении ведомства.
Обналичивались средства через банкоматы в Дагестане. Всего ОПГ, по версии следствия, вывела в теневой сектор более 100 млрд рублей.
В домах предполагаемых преступников и офисах фирм-однодневок прошли обыски. "Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, а также наличные денежные средства на сумму 20 миллионов рублей", - сообщили в МВД.
Против участников группировки возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Виновным грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в ноябре прошлого года полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность этнической преступной группировки, отмывавшей ежемесячно свыше 1,5 млрд рублей. Как считает следствие, бандиты занимались теневой деятельностью, переводя за границу деньги в том числе и гастарбайтеров, работавших на ныне закрытой овощебазе в Бирюлеве, а также финансировали запрещенную исламистскую организацию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".