Испанская Фемида с февраля рассматривает дело об отмывании денег русской мафией. Среди обвиняемых – депутат Госдумы Владислав Резник с супругой Дианой Гиндин. Они и еще 18 фигурантов дела уже дали показания. Семейная пара категорически отрицает какую-либо связь с преступным сообществом. Сейчас в суде допрашивают свидетелей обвинения.
"Причина, по которой Резник решил лично участвовать в суде, очевидна! Он не чувствует за собой никакой вины, убежден в своей невиновности. Такова же позиция его супруги, тоже обвиняемой по этому делу. Они хотят, наконец, обелить собственное имя, отмыться от облыжных обвинений", – заявил в интервью "Ленте.ру" адвокат российского законотворца Александр Гофштейн.
Среди главных доказательств в данном деле – результаты операции "Тройка" десятилетней давности, которую провели испанские полицейские. Тогда были задержаны 100 человек, подозреваемых в отмывании добытых в России преступным путем денег. В зоне внимания силовиков оказались и так называемые лидеры Тамбовско-малышевской организованной преступной группы Геннадий Петров и Александр Малышев.
Как утверждает следствие, они создали в стране фламенко и корриды сеть компаний в сфере недвижимости и финансовых инвестиций. И через данные фирмы "отмыли" минимум €50 млн, или 3,4 млрд рублей.
Впрочем, дело расследовалось без Петрова и Малышева, так как они сбежали. А спустя 12 лет перед законом должны ответить 18 граждан России и Испании, среди которых самый знаменитый фигурант – Резник.
Чету Резник – Гиндин испанские власти обвиняют в участии в ОПГ и отмывании преступных денег, основываясь лишь на телефонном разговоре, который якобы состоялся между Резником и Петровым 1 января 2009 года. В диалоге некто поздравляет последнего с Новым годом, называя вождем, пишет "Интерфакс".
Между тем адвокат депутата уверен, что данные доказательства абсурдны. "Прежде всего я считаю белибердой переводы телефонных переговоров, которые положены в основу этого обвинения. XXI век на дворе, а мы сталкиваемся с вопиющим фактом, когда тяжелейшее обвинение объясняется ошибочностью перевода телефонных разговоров так называемых фигурантов. Более того, несмотря на то, что предварительное следствие велось почти 10 (!) лет, разобраться в принадлежности голосов правоохранители так и не смогли", – рассказал правозащитник.
Но обвинение продолжает настаивать на своем. По мнению прокурора Хосе Гринды, через подконтрольные Петрову компании Резник скупал недвижимость, автомобили и яхту, тем самым легализовав преступные средства русской мафии, о чем Резнику было хорошо известно. "Что касается Владислава Резника, мы считаем его частью организации Петрова, поскольку он занимает важное место в иерархии. Что касается других, мы считаем, что Петров использует их, коррумпирует, чтобы получить доступ к властным эшелонам. Это главная причина, почему мы здесь в Испании обвиняем Резника и не обвиняем других людей. Потому что факт коррупции происходит в России и должен расследоваться в России", – цитирует обвинителя The New Times
Впрочем, по словам того же Гофштейна, доказательства невиновности супружеской пары были представлены еще на предварительном следствии. "Серьезным пороком этого дела является отсутствие доказательств причастности Резника и его супруги к криминалу", – уверен юрист.
Он добавил, что в качестве доказательной базы были использованы декларации о доходах Резника, свидетельствующие, что их совокупный доход во много раз превышает расходы на приобретение недвижимости в Испании. К тому же деньги за недвижимость были перечислены законным путем с официального счета Резника в российском банке.
"Они [подзащитные] доказали, что деньги легальные, с них заплачены налоги, вот счет, вот перевод, вот общая сумма доходов, вот расходы. Просто диву даешься, насколько безразличны испанские правоохранители к убедительным доказательствам. Конечно, прокурор или следователь может не поверить доказательствам защиты, но произвольно их игнорировать не вправе. А именно так происходит в этом деле!" – объяснил адвокат.
Вышеперечисленные доказательства, возмутился Гофштейн, испанская Фемида посчитала неубедительными и недостоверными. Их приложили к делу, но в расчет не взяли, продолжив обвинять его подзащитных.
В суд по ходатайству защиты даже был вызван действительный участник того злополучного разговора, который подтвердил, что на записи его голос, а не Резника.
К тому же, как утверждает Гофштейн, защита столкнулась с серьезными отклонениями перевода других разговоров. Поэтому для дачи показаний был приглашен эксперт по русскому языку. С его помощью адвокат намерен оспорить перевод телефонного диалога, который лег в основу обвинений супружеской пары.
С необоснованностью обвинений соглашается также прокурор Международного уголовного суда в отставке Луис Морено Окампо. Как передает "Интерфакс", он заявил, что "российские власти тщательно проверили все совершенные Резником и его женой финансовые операции по приобретению имущества в Испании" и установили законность всех сделок, которые осуществлялись "не за счет средств преступного происхождения".
Впрочем, как было сказано выше, Владислав Резник охотно дал показания в Национальном суде Испании. На заседании 27 февраля он сообщил, что их знакомство с акционером Балтийской строительной компании Петровым состоялось на Майорке. Парламентарий разъяснил, что по российскому законодательству только суд вправе назвать человека преступным авторитетом.
"В отношении Петрова не было решений, что он преступный авторитет или глава преступной группировки, – уточнил Резник. – Петров сидел в советское время в тюрьме за преступления, которые декриминализированы сейчас. Насколько я знаю, сейчас к нему нет претензий, но детально не изучал этот вопрос. Я у него дом покупал, а не вступал в родственные отношения".
Как заверил депутат, покупка дома и судна на Балеарских островах осуществлялась через компании Геннадия Петрова. Дом стоил €1,2 млн, деньги Резник перевел со своего банковского счета в России. "Я ни от кого ничего не получал бесплатно и платил из моих личных денег, у меня нет никаких преступных денег", – отрезал суду законотворец.
Он не утаил информацию и о других испанских покупках: двух домах на Майорке, двух судов и трех автомобилей. Депутат отметил, что основная часть приобретений никак не связанна с личностью Петрова, компанию Centros Comerciales Antei SL которого Резник купил из-за того, что ей принадлежали права на лодку. Как известно, испанские законы запрещают иностранцам регистрировать на себя какое-либо плавательное средство. К слову, сама сделка законна и прозрачна.
С 2002 по 2008 г. доходы Резника от продажи ранее приобретенного имущества составили более $60 млн, что подтверждено в декларациях, которые приложены к делу. Депутат отметил, что их с женой проверили не только в Испании, но и в России, но ничего противозаконного не нашли.
Адвокат Резника Александр Гофштейн имеет свой собственный опыт отношений с испанской Фемидой. В 2000-е гг. в финансировании преступного сообщества испанское правосудие заподозрило самого адвоката, который целый год провел в тюрьме за то, что в ноябре 2006 г. навещал своего клиента в мадридской тюрьме и при этом привез в Мадрид €500, которые были внесены на личный счет заключенного. Через год юриста отпустили под залог.
"Испанский обвинитель и следственный судья произвели чудовищное впечатление. Они оказались готовы в угоду собственным бредням перешагнуть через закон, человеческую судьбу. Полное пренебрежение законом. Убедился в этом на личном примере. Конечно, не могу говорить обо всем судебно-следственном корпусе, но персонажи, встретившиеся на моем пути, оставили тяжелейшее впечатление. Им невозможно ничего доказать", – поделился своими воспоминаниями Гофштейн.
Он, кстати, мог отсудить компенсацию за незаконное уголовное преследование, но не стал этого делать. Однако, сопоставив свой случай и Резника, пришел к выводу, что "дела о русской мафии" не расследуются вообще".
"Эти годы в смысле результативности и сбора доказательств выброшены, потрачены зря, они за 10 лет не собрали никаких доказательств виновности Резника и его супруги", – подытожил правозащитник.
Между тем другой российский адвокат, который не один год живет в Испании, на условиях анонимности рассказал "Ленте.ру", что "если ты адвокат и защищаешь мафиози, то испанцы считают, что ты тоже мафиози". Собеседник сайта привел в пример случай, когда риелтор провел год в тюрьме за помощь русским в покупке дома. Что касается "дела о русской мафии", по которому сейчас допрашивают сторону обвинения, то приговор может быть вынесен в конце весны – начале лета, считает Гофштейн.
При этом, как ранее отметил член мадридской коллегии адвокатов Хосе Санчес, добровольная явка Резника "произвела хорошее впечатление на судей". Но это не помешало испанскому прокурору еще до начала процесса и проверки доказательств потребовать приговорить российского депутата к 5,5 годам лишения свободы и оштрафовать примерно на €100 млн, передает NEWSru.com.
Добавим, что для Петрова и Малышева обвинитель запросил 8,5 лет тюрьмы, но их не могут осудить заочно. Предполагаемые лидеры Тамбовско-малышевской ОПГ скрылись от испанского суда.