Прокуратура североитальянского города Тренто выдала в четверг ордера на арест граждан России, одним из которых является бывший глава "Росвооружения", 56-летний Евгений Ананьев. Он, а также 37-летняя гражданка РФ Ольга Бельцова и гражданин Италии Джулио Риццо, обвиняются в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МиГ-29 ВВС Перу.
"В настоящее время Бельцова находится под домашним арестом, поскольку у нее малолетний ребенок. Ананьев скрывается от правосудия, и мы не знаем, где он сейчас находится. Джулио Риццо препровожден в тюрьму", - сказал представитель командования Финансовой гвардии автономной области Трентино-Альто-Адидже полковник Аттилио Иодиче.
В материалах, которые командование Финансовой гвардии города Тренто предоставило РИА "Новости" в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах.
Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха счета нескольких политиков и военных Перу.
Все эти люди были связаны с Торресом Монтесиносом, который в 1998 г. от имени правительства Перу заключил контракт с государственным агентством "Росвооружение" на закупку трех самолетов МиГ-29 на общую сумму $117 миллионов. Партнером Монтесиноса по этой сделке был бывший руководитель "Росвооружения", экс-генерал КГБ Ананьев.
По данным следствия, при заключении контракта Монтесинос и Ананьев получили в качестве незаконных, по мнению органов прокуратуры, "комиссионных" $18,4 миллиона. Доля перуанца составила почти $11 миллионов. Остальные средства достались его российскому партнеру.
Вскоре примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано. Счета в нем он открывал без особого труда, так как был в то время президентом российского "МАПО-банка". Из Швейцарии деньги в свою очередь перечислялись небольшими траншами в Италию на счета подруги Ананьева - Бельцовой. Дальнейшей судьбой этих денег, по данным итальянской прокуратуры, занимался финансовый консультант Риццо.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
"Центры городов": в Киеве дали пугающий прогноз на сентябрь
Знакомые поделились впечатлением о задержанном замминистре Иванове
Выступление Киркорова и Баскова на оппозиционной встрече объяснили
Экс-жена замминистра обороны Иванова пропала после его задержания
Рекомендуем
Названа одна глупая ошибка внука Пугачевой
Фокусник Амаяк Акопян заявил о страшных болях и решении по загранице
Алсу уличили в подлости после слезливых признаний
Появилась информация о возможной ликвидации Залужного
Каждый год по машине: что скупал экс-замминистра Иванов в браке
Супруги предпочитали жить на широкую ногу
Мирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта
Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле
Раскрыта главная причина преступлений бывшего замминистра Иванова
Не исключено, что он мог оформить фиктивный развод
Выбор читателей
- Точный диагноз изнуренной Кейт Миддлтон раскрыл королевский эксперт
- Друг семьи выдал правду об отношениях Пугачевой и Галкина*
- Татарстан впервые атаковали дроны: есть пострадавшие
- Побег Агаларова из России после теракта в "Крокусе": что известно
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Умер второй за сутки знаменитый КВНщик
- На Елену Степаненко подали в суд из-за наследства
- Лежит третью неделю: вдова и сын так и не похоронили Ширвиндта после прощания
- Врачи спасают 59-летнюю Таисию Повалий после удара
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- "Обожаю и уважаю": коллеги не скрывают радости от возвращения Галкина* на ТВ
- Названа вероятная причина самоубийства певца Кунгурова
- Отставка Эрнста с "Первого канала": что известно
- 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз 90210" снялась полностью голой – откровенное фото
- Появилось обращение Пугачевой и Галкина* к украинцам
- Раскрыто имя покровителя Ивана Урганта: вернется на телевидение
- Президента попросили лишить Киркорова звания народного артиста
- Последнее слово Кейт Миддлтон: принцессу готовят к смерти по сценарию Дианы?
- Объявлено о признании Орбакайте иноагентом
- Сын отказался от фамилии Газманова: что произошло в семье