Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
ФОТО: ИТАР-ТАСС |
По данным стражей порядка, в 2009-2010 гг. в казначействе банка Бородин и Акулинин совершали конверсионные сделки в пользу подконтрольных им фирм. "В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке", - сообщили в МВД.
В результате только на марже подозреваемые "заработали" 547 млн рублей. По данным МВД, в хищении денежных средств принимали участие и другие менеджеры команды Бородина. Причем это была только одна из мошеннических схем.
Вторая схема реализовывалась в 2008-2010 годах. Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета банка не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им фирм на Кипре. Для этого с ними заключались фиктивные договора о кредитовании. Частичное погашение задолженности этих фирм производилось за счет средств самого банка. Всего в Банк Москвы вернули около 1,1 млрд рублей. Остальное подозреваемые присвоили и потратили на покупку акций крупных международных компаний и недвижимости за рубежом.
Таким образом, всего было похищено около 7,2 млрд рублей. По факту хищения на Бородина и Акулинина завели два новых дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Отметим, что про оба этих эпизода было известно и раньше. Про перечисление 7,8 млрд руб. в оффшоры на Кипре в МВД заявили еще 22 февраля. А через несколько дней следователи сообщили, что раскрыли мошенничество с конверсионными операциями на 540 млн рублей. Правда, тогда фамилии Бородина и Акулинина не назывались.
Первое уголовное дело на топ-менеджеров Банка Москвы возбудили весной прошлого года по ст. 201 "Злоупотребление полномочиями" за выдачу кредита в в $12,76 млрд ЗАО "Премьер Эстейт". Потом его переквалифицировали на ст. 159 "Мошенничество". Таким образом, к настоящему моменту на Бородина и Акулинина заведены уже три дела. Оба бывших топ-менеджера проживают за границей и считают себя невиновными.
Эскалация выйдет боком всем
Неосторожные слова могут привести к серьезным последствиям