Иностранные топ-менеджеры попали под особый контроль

С сегодняшнего дня в РФ вступает в силу обновленная редакция закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Теперь на российские банки, ломбарды и страховщиков возложены обязанности по особому контролю за источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных должностных лиц и их родственников.

В Росфинмониторинге пояснили, кого относить к числу "иностранных публичных должностных лиц". При этом необходимо руководствоваться определением, приведенным в п. "b" ст. 2 ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции. Согласно нему, определение "иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-нибудь должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства. Кроме того, к этой категории конвенция ООН относит "любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия".

Таким образом, российские организации, клиентами которых являются указанные иностранцы, теперь должны "принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц". Обслуживать таких граждан разрешается только на основании письменного решения руководителя организации или его заместителя.

Финансовым учреждениям необходимо по мере сил и возможностей выяснять источники денежных средств и имущества иностранцев. Закон требует уделить "повышенное внимание" операциям, которые проводят иностранные публичные должностные лица или их родственники.

Обновленная редакция закона позволит сократить возможности проведения через коммерческие банки операций теми иностранными должностными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.