Deutsche Bank оказался под колпаком у США

прочитано 1516 раз

Соединенные Штаты начали расследование в отношении крупнейшего немецкого банка по так называемым зеркальным сделкам. Американские власти проверят, не нарушала ли финорганизация при этих операциях санкции в отношении РФ

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют расследование финансовых операций, которые проводились через "дочку" Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения банком санкций в отношении России.

Фото globallookpress

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Формальным основанием для проверки является то, что данные операции проводились в долларах и с участием банкира, который является гражданином США. Это первый подобный случай расследования возможного нарушения крупным финансовым учреждением режима антироссийских санкций, пишет издание.

Интерес у правоохранителей вызвали так называемые "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане скупали ценные бумаги за рубли в московском отделении Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка. Объем таких торгов мог составлять до $6 миллиардов. Операции проводились с 2011-го и до начала 2015 года. Американские власти изучают, не осуществлялся ли данным способом нелегальный вывод средств из России.

Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском дочернем отделении началось еще в мае.

Внимание властей США приковано к американскому гражданину Тиму Уисвеллу, который был главой трейдинга подразделения Deutsche Bank в Москве и которого отстранили на фоне скандала с зеркальными сделками. Кроме него были отстранены сейлз-менеджеры Динара Максутова и Георгий Бузник.

FT пишет, что российскими клиентами Deutsche Bank были Аркадий и Борис Ротенберги, попавшие под санкции США. 16 октября Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что выгоду из расследуемых сделок немецкого финансового гиганта могли извлечь в том числе братья Ротенберги.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финорганизаций в России. В сентябре текущего года Deutsche Bank решил закрыть в РФ департамент инвестиционно-банковских услуг. Подразделение коммерческих банковских услуг, которое оказывает услуги по торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала и валютным операциям, продолжит свою деятельность в России.