Как "надуть" государство на 220 млн рублей

прочитано 878 раз

"Предприимчивые люди" пытались похитить у государства более 220 млн рублей. Мошенница пыталась присвоить около 270 тыс. акций ОАО "Газпром"

Сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД России и Федеральной службы налоговой полиции пресечена деятельность группы мошенников, состоящей из четырех человек.

Преступники изготовили письма на бланках Министерства по налогам и сборам (МНС), направив их в различные организации и предприятия в 20 регионах России. В этих письмах от имени МНС предприятиям настоятельно рекомендовалось осуществлять платежи в бюджет через конкретные банки. Примечательно, что все перечисленные в письме банки относятся к группе "проблемных": они не всегда соблюдают требования закона. Бланки писем и подписи руководителей МНС были подделаны.

Часть предприятий, не распознав подделку, перечислила обязательные платежи в бюджет через указанные банки. Естественно, что денежные средства в доход государства не поступили. В свою очередь, мошенники, узнав о перечислении денег, подделывали новые письма с требованием признать обязанности налогоплательщика по уплате налогов исполненной, направляя их уже в территориальные органы МНС. Всего в 20 регионов страны были направлены письма о зачете обязательных платежей на сумму 220 млн рублей.

Сотрудники ГУБЭП и налоговой полиции поставили в известность органы МНС о действиях мошенников, поэтому указанные в письмах суммы не были зачтены в качестве уплаченных налогов.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ст.159 и 199 УК РФ ("Мошенничество", "Уклонение от уплаты налогов с организаций").

В Москве выявлены еще несколько случаев мошенничества.
На ул. Молдагуловой около полудня был задержан 44-летний житель Красндарского края. Он незаконно завладел бланками страховых полисов и квитанциями на получение страхового взноса одной из страховых столичных фирм. Оперативники выяснили, что в октябре-ноябре 2000 г. мошенник "застраховал" более 70 граждан на сумму 150 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Второй случай произошел на ул. Новочеремушкинская в помещении одной из расположенных там фирм. 40-летняя женщина пыталась присвоить 9 тыс. 600 акций ОАО "Газпром" на общую сумму 96 тыс. рублей, списав их со счетов депозитных владельцев по поддельным доверенностям.

Милиционеры, обыскав ее квартиру, обнаружили еще 9 материально заверенных доверенностей, с помощью которых мошенница пыталась списать 257 тыс. 600 акций на общую сумму более 2,5 млн рублей.
Женщина задержана. Ведется следствие.