Даже отмытым доходам - бой!

Замминистра отметил, что разработка закона, который вступит в силу с 1 февраля 2002 г., велась в тесном сотрудничестве с международными организациями, которые контролируют отмывание средств, полученных преступным путем. Львов подчеркнул, что меры, заложенные в данном законе, полностью соответствуют Конвенции об отмывании средств, полученных преступным путем, подписанной Россией.

"В связи с принятием ряда мер, и в частности данного закона, которые направлены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, мы считаем, что Россия должна быть исключена из списка стран, которые не препятствуют легализации данных доходов. Мы также считаем, что России и не было места в этом списке", - заявил Львов.

Законом установлена граница в 600 тыс. руб., свыше которой сделки подлежат контролю, в том случае, если в них усматриваются признаки подозрительных сделок. Таких признаков в законе всего шесть. Это, например, сделки, связанные с конвертацией валюты в таких объемах, которые вызывают подозрение.
Минфин, однако, считает возможным дальнейшее расширение списка сделок, которые попадут под обязательный контроль. Например, в него могут быть внесены сделки с недвижимостью.

Львов отметил, что закон предусматривает определение правительством РФ оффшорных зон, которые не осуществляют раскрытие информации о подозрительных финансовых сделках.

Замминистра пояснил, что информация о подозрительных сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган, который уже получил "рабочее название" – Центр финансового мониторинга, - где она будет анализироваться. В том случае, если признаки преступлений подтвердятся, то уполномоченный орган направляет материалы в правоохранительные органы.

На создание Центра понадобится около $5 миллионов. Штат сотрудников, передает РИА "Новости", будет создаваться в течение двух лет и составит от 50 до 200 человек. При этом Центр может начать работу даже на начальной стадии своего создания, отметил замминистра.

Что касается статуса создаваемого органа, то, как подчеркнул Львов, решение о том, будет ли новый орган самостоятельной структурой или он будет подотчетен одному из Министерств, является прерогативой президента РФ. Вместе с тем, Львов высказал мнение, что в Министерстве финансов есть вся необходимая база для создания уполномоченного органа с наименьшими затратами.

Замглавы Минфина также отметил, что одним из важнейших направлений работы Центра будет международное сотрудничество с аналогичными организациями за рубежом, так как, по его словам, легализация доходов, добытых незаконным путем, в эпоху глобализации имеет огромные масштабы.