Бандиты снимают деньги, внедряясь в банки

Министерство финансов США официально предупредило все коммерческие банки страны, что в их штат могут внедриться члены хорошо организованной преступной группировки, которая занимается снятием денег со счетов клиентов. Такую информацию распространила телекомпания NBC.

Банда действует в Штатах уже около года и состоит из нескольких, связанных между собой группировок. Ее члены устраиваются работать в различные банки кассирами и помогают своей группе по подложным или украденным документам снимать деньги со счетов клиентов. Интересно, что суммы снимаются не такие уж большие – все для того, чтобы труднее было заметить пропажу и не вызвать подозрений. Все организуется таким образом, как будто клиент сам появляется в банке и снимает нужную сумму.

Когда клиенты все-таки обнаруживают утечку средств и обращаются в банк, "сотрудники", как правило, уже увольняются из него и бесследно исчезают, получив из "общака" банды банды свой гонорар – по несколько сот долларов за операцию. Иногда преступная группировка действует по другой схеме: банковским служащим просто угрожают расправой, если они откажутся соучаствовать в мошенничестве.

Американские власти теперь советуют банкам более тщательно проводить отбор принимаемых на работу сотрудников. Тем более, что преступники не стоят на месте и изобретают все более изощренные методы деятельности, а кроме того расширяют ее географические рамки.