Индусы "нагрели" банки США на $600 млн

В США разоблачена банковская "афера века". Четверо жителей Нью-Джерси, выходцев из Индии, за два года основательно "облегчили" активы нескольких американских банковских учреждений. Среди пострадавших банков – J.P. Morgan Chase & Co., Fleet National Bank, PNC Bank, China Trust Bank и другие.

"Они, конечно, не врывались в банковское хранилище и не набивали сумки наличными", – рассказал сотрудник ФБР Джим Шихан. По его словам во время управления ими группой компаний в штате Нью-Джерси и Лондоне они мошенническим путем завладели суммой в $600 млн якобы для оплаты обязательств.

Именно эта обоснованная прокуратурой сумма фигурирует в переданных в окружной федеральный суд Нью-Йорка материалах обвинения, хотя следователи и считают, что масштаб хищения достигает, а возможно и превышает $1 миллиард.

Согласно собранным прокуратурой материалам, Нарендра Кумар Растоги, Анил Ананд, Манож Ниджаван и Удай Шанкар через сеть подставных компаний, якобы специализирующихся на международной торговле металлами, сумели обмануть бдительность банков и выманить немалые суммы в виде кредитов. По данным следствия, полученные деньги шли не для обеспечения сделок, а на личные счета лихой четверки.

В качестве залога предприимчивые "бизнесмены" предлагали собственность и помещения компаний в Нью-Йорке, Лондоне и Дели. Однако на деле оказалось, что все имущество компаний–"гигантов металлоторговли" ограничилось лишь их вывесками и визитками самих "предпринимателей".

Теперь степень соответствия предпринимательской активности индусов законам США предстоит оценить суду. В случае подтверждения обвинения каждому из преступников грозит до пяти лет тюрьмы.