Финансовая разведка: сплошные тайны

Комитет РФ по финансовому мониторингу передал в правоохранительные органы около десятка материалов о финансовых нарушениях, выявленных в ряде регионов России. Об этом на заседании одного из "круглых столов" VI Петербургского экономического форума сообщил председатель комитета Виктор Зубков.

Речь идет о нарушениях, выявленных в текущем году, которые могут быть связаны с преступным "отмыванием" денег. По словам Зубкова, по многим материалам, которые "вызывают большой интерес", уже ведется аналитическая работа. Как выяснилось, эти документы были "крайне необходимы" для проведения оперативной деятельности. По двум материалам заведены уголовные дела. Зубков сообщил, что эти результаты он представил два дня назад в Париже на заседании Европейского комитета. На его взгляд, все 20 стран-участников парижского мероприятия "остались довольны тем, что уже есть практические результаты работы комитета".

Однако говорить о конкретных уголовных делах Зубков наотрез отказался. В интересах дальнейших расследований он не стал называть даже регионы, где были вскрыты данные факты, и не огласил конкретных сумм. Он лишь уточнил, что дело касается миллиардов рублей, отметив, что в этих регионах имеется задолженность по выплате заработной платы.

В 2001 г. контрольные подразделения Минфина РФ выявили финансовые нарушения на общую сумму 96 млрд рублей. Эту сумму контролеры Министерства обнаружили, проверив расходование примерно 30% бюджетных средств.

По словам Зубкова, комитет начинает формирование территориальных отделений в субъектах Федерации. Численность сотрудников комитета будет невелика и составит всего 305 человек: 200 из них будут работать в Москве, и по 5 – в регионах.