У МВД РФ нет списка банков, которые подозреваются в отмывании доходов

МВД РФ не располагает списками банков, которые подозреваются в отмывании доходов. Об этом сегодня сообщил заместитель министра МВД, начальник ФСЭНП МВД РФ Сергей Веревкин-Рахальский, отметив, что никаких списков на банки, которые могут подозреваться в отмывании доходов, нет. Комментируя ситуацию вокруг "Содбизнесбанка" он сказал: "Мы полгода призывали их очнуться".
По словам Веревкина-Рахальского, в ходе расследования данного дела было установлено, что за период январь-декабрь 2003 г. нерезидентами со счетов банка было снято $389 млн 896 тыс., а со счетов коммерческого банка "Кредиттраст" этой же категорией граждан было снято $418 млн 813 тысяч. "Связка понятна, и для банковского сообщества не является секретом имя совладельца этих банков", - сказал замминистра МВД РФ. При этом он подчеркнул, что в деле вокруг этих банков МВД действует строго в рамках закона, совместно с ЦБ и бывшим комитетом по финансовому мониторингу.