|
По информации газеты Pais, работающие по этому делу полицейские предполагают, что урон, нанесенный отмыванием денег в Марбелье, составляет не €250 млн, как официально заявлено, а "минимум в десять раз больше". Это дело считается самым крупным в истории Европы. К его расследованию подключились специалисты Интерпола и Европола.
Между тем, по мнению некоторых испанских СМИ, в этом скандале может быть замешан и российский "ЮКОС". Дело в том, что опальная НК считается одним из наиболее крупных клиентов конторы Del Valle Abogados, переводившим на ее счета большие суммы из Голландии. По сообщению МВД Испании, часть отмытых денег могла быть выведена из "ЮКОСа". "Нам удалось установить возможный пункт назначения для крупной суммы, незаконно выведенной из российской нефтяной компании "ЮКОС"; деньги, как представляется, были переведены в голландскую компанию, а затем инвестированы в испанскую", - говорится в заявлении ведомства. Полиция не уточнила, кто, как и когда мог выводить деньги из "ЮКОСа".
Представитель российского концерна опроверг все обвинения в адрес компании. "Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе", - заявил пресс-секретарь НК Александр Шадрин. По его словам, он поражен тем, что "эта проблема поставлена в Испании, в которой "ЮКОС" в деловом отношении никогда не присутствовал".
Однако, по информации из некоторых источников, среди арестованных "люди из компании, которые выводили из нее суммы денег без ведома как самой компании, так и налоговых органов". Они, похоже, ограбили и сам "ЮКОС", пишет газета "Ведомости"
Заметим, что самой известной аффилированной с "ЮКОСом" голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V. Она формальный владелец практически всех основных зарубежных активов российской НК: 53,7% акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49% акций словацкого оператора Transpetrol, 100% акций норвежской Davy Process, а также 100% акций швейцарской компании Petroval S.A.
Напомним, что расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Его результатом стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. Сотрудники правоохранительных органов наложили арест на 251 дом, 42 автомобиля, яхту и 2 самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше €1 млн каждый.
Одновременно с рейдом в Испании были проведены обыски и в Голландии. Полиции удалось установить связь между адвокатской фирмой в Марбелье с некой конторой в Нидерландах, а также представителями организованной преступной группировки, причастной не только к отмыванию денег, но и к более тяжким преступлениям.