|
По сообщению "Коммерсанта" Евгений Двоскин задержан в Монако и уже передан в руки ФБР. Между тем Следственный комитет Генпрокуратуры России спешно готовит запрос об отправке Двоскина в Москву.
В США одессита ждут обвинения в незаконных операциях с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн в 1997 - 1998 годах. Восемь подельников Двоскина (он же Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин) уже находятся за решеткой, но главному "герою" тогда удалось скрыться. В этом ему помогли сами американцы. В 2001 г. миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выслала на родину, на Украину. Впрочем, это не единственный проступок русского эмигранта в Новом Свете. C 1990 по 2000 г. Евгения Двоскина арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Наказания за эти преступления, как правило, ограничивались штрафами и условным заключением. Лишь два раза Двоскин получал реальные сроки, да и они не превышали 2,5 лет.
Претензии России, куда Евгений Двоскин отправился сразу после возвращения из США, в денежном эквиваленте в разы превосходят американские. По прибытии в Москву в 2001 г. Двоскин, по данным следствия, присоединился к преступной группе Джумбера Элпакидзе, специализировавшейся на отмывании денег. Схема действий мошенников была проста, как в заветные 90-е: преступники выходили на руководителей небольших банков и с помощью угроз, шантажа или подкупа брали их под свой контроль. Далее они перекачивали через банки миллиардные суммы теневых бизнесменов и обналичивали их с помощью фирм-однодневок. Когда ЦБ и МВД начинали проверять подозрительные операции, "временная администрация" бросала засветившийся банк и скрывалась. Два года назад правоохранительные органы вышли на след Элпакидзе и тому пришлось скрыться, оставив Двоскина "на хозяйстве". За это время Евгений Двоскин проходил фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Председатель правления московского банка "Интелфинанс" Михаил Завертяев обвинил Двоскина в нанесении тяжких телесных повреждений. По словам банкира, он отказался помогать преступникам в отмывании денег. После этого к нему в офис прибыл Двоскин с охранником, проломил Завертяеву череп и отбил почки. Когда через 2,5 месяца бизнесмен вышел из больницы, у его банка отозвали лицензию за отмывку более чем 11,5 млрд рублей.
Группу Элпакидзе-Двоскина также обвиняют в отмывании через дагестанские банки "Рубин" и "Антарес" 88 млрд руб. в 2005 - 2006 годах. В 2004 и 2005 гг. теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 миллионов. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 г. ими было выведено из оборота 75 млрд рублей. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 г. около 100 млрд рублей.
Сейчас Следственный комитет Генпрокуратуры пытается свести все эти расследования в одно большое дело, однако вряд ли его суммарный вес убедит американцев отдать Двоскина российским правоохранителям.