ФОТО: АР |
В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам, поданном в федеральный суд в Далласе, говорится, что Международный банк Стенфорда (Stanford International Bank) продал так называемых депозитных свидетельств примерно на $8 млрд инвесторам, обещая "невероятные и необоснованные высокие проценты".
Такие ставки предположительно позволили банку получать двузначные доходы со своих инвестиций в последние 15 лет. Окружной судья Рид О'Коннор издал временный запретительный приказ и заморозил активы Стенфорда. Уходящая со своего поста директор правоохранительного отдела комиссии Линда Четман Томсен заявила, что Стенфорд и его семья и друзья "осуществили масштабное мошенничество, основанное на фальшивых обещаниях и сфабрикованных данных о доходности, чтобы охотиться на инвесторов".
Напомним, в декабре прошлого года в США была выявлена крупная финансовая пирамида известного финансиста Бернарда Мэдоффа, бывшего председателя совета директоров биржи NASDAQ и основателя инвестиционной компании Bernard L.Madoff Investment Securities. Тогда 70-летний финансист признался нескольким сотрудникам своей компании и своим сыновьям, что весь его бизнес был аферой. Согласно показаниям Мэдоффа, его компания действовала по принципу финансовой пирамиды: он использовал привлеченные средства новых клиентов для выплат старым.
Потери инвесторов от действий Мэдоффа оцениваются в $50 миллиардов. Он был арестован, однако позже выпущен под залог в $10 млн и помещен под домашний арест. Если вина финансиста будет доказана, ему грозит тюремное заключение до 20 лет и штраф до $5 миллионов.