ФОТО: РБК |
"Как только деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, они присваивались Глуховцевым, а клиентам предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости за рубежом", - говорится в сообщении ГУ МВД по ЦФО.
При обысках в офисе банка и в доме Всеволода Глуховцева, расположенном в "Поселке художников", у станции метро "Сокол", сотрудники полиции обнаружили печати нескольких коммерческих организаций, расписки на крупные суммы, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Разрешения на оружие у банкира не оказалось.
Втираясь в доверие к жертвам, подозреваемый представлялся влиятельным банкиром, совладельцем кредитной организации, владельцем половины казино Черногории и крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатики, а также писателем. В СМИ появились ошибочные сообщения о том, что Глуховцев является писателем-фантастом, но выяснилось, что речь идет о тезке задержанного. Подозреваемый в мошенничестве является соавтором лишь одной книги - по политической экономике.
В МВД уверены, что Глуховцев с 2006 г. приобрел несколько квартир в Москве и за границей, нежилые помещения, автомобили, собрал коллекцию картин, ювелирных изделий и драгоценных камней. Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги через суд, но безуспешно. Пока установлено пять жертв мошенника, но полицейские считают, что их значительно больше.
В каком именно банке работал Глуховцев, в МВД не уточняют, отметив при этом, что руководство банка помогает следствию. Телеканал "Мир 24" сообщил о том, что речь идет о московском представительстве голландского банка ABN AMRO, в котором задержанный отвечал за безопасность. При этом агентство "Прайм" передает, что Глуховцев является начальником службы безопасности ЗАО "Королевский Банк Шотландии".
Месяц назад за хищение 16 млрд руб. у пяти крупных банков Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего банкира Матвея Урина, ранее получившего 4,5 года колонии за избиение иностранца.
В марте 2012 г. по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов был задержан заместитель председателя правления Внешэкономбанка Анатолий Балло.
В мошенничестве подозревают и бывших руководителей "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которые уехали в Великобританию.