В Башкирии пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся "отмыванием" денег через коммерческую организацию ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Уральский Союз" в г.Уфе. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ.
В ходе обыска, проведенного в офисе указанной организации, были изъяты документы о заключении фиктивных сделок по купле-продаже, оказании услуг (выполнении работ), о перечислении денежных средств, а также печати и учредительные документы 30 подставных организаций, используемых в незаконных схемах легализации денежных средств. Также были задержаны несколько человек, работавших в этой фирме, у которых изъято более 9 млн руб., подготовленных для передачи клиентам.
Установлено, что задержанные профессионально занимались "обналичиванием" денежных средств, а также проведением денежных средств через транзитные счета нескольких подконтрольных им предприятий с использованием документов о совершении фиктивных сделок.
В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанных лиц к уголовной ответственности по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
Умер народный артист России
Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области
Держат в одной клетке: что ВСУ творят с призывниками в Херсоне
Рекомендуем
Состояние Кейт Миддлтон ухудшилось: пострадали другие органы
Певец Юлиан заговорил о патриотизме и поддержал Макаревича*
Успенская хлестко высказалась о Киркорове на фоне разбирательств
Жена отрезала мужу половой орган и смыла в унитаз
Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области
Российские военные активно продвигаются в этом направлении
Выбор читателей
- Точный диагноз изнуренной Кейт Миддлтон раскрыл королевский эксперт
- Друг семьи выдал правду об отношениях Пугачевой и Галкина*
- Татарстан впервые атаковали дроны: есть пострадавшие
- Побег Агаларова из России после теракта в "Крокусе": что известно
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Умер второй за сутки знаменитый КВНщик
- На Елену Степаненко подали в суд из-за наследства
- Лежит третью неделю: вдова и сын так и не похоронили Ширвиндта после прощания
- Врачи спасают 59-летнюю Таисию Повалий после удара
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- "Обожаю и уважаю": коллеги не скрывают радости от возвращения Галкина* на ТВ
- Названа вероятная причина самоубийства певца Кунгурова
- Отставка Эрнста с "Первого канала": что известно
- 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз 90210" снялась полностью голой – откровенное фото
- Появилось обращение Пугачевой и Галкина* к украинцам
- Раскрыто имя покровителя Ивана Урганта: вернется на телевидение
- Президента попросили лишить Киркорова звания народного артиста
- Последнее слово Кейт Миддлтон: принцессу готовят к смерти по сценарию Дианы?
- Объявлено о признании Орбакайте иноагентом
- Сын отказался от фамилии Газманова: что произошло в семье