В Башкирии пресечена деятельность "прачечной" для отмыва денег

        В Башкирии пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся "отмыванием" денег через коммерческую организацию ЗАО "Центр аудита и консалтинга "Уральский Союз" в г.Уфе. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ.
        В ходе обыска, проведенного в офисе указанной организации, были изъяты документы о заключении фиктивных сделок по купле-продаже, оказании услуг (выполнении работ), о перечислении денежных средств, а также печати и учредительные документы 30 подставных организаций, используемых в незаконных схемах легализации денежных средств. Также были задержаны несколько человек, работавших в этой фирме, у которых изъято более 9 млн руб., подготовленных для передачи клиентам.
        Установлено, что задержанные профессионально занимались "обналичиванием" денежных средств, а также проведением денежных средств через транзитные счета нескольких подконтрольных им предприятий с использованием документов о совершении фиктивных сделок.
        В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанных лиц к уголовной ответственности по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).