ГД приняла закон о противодействии отмыванию доходов

        Государственная Дума приняла в третьем чтении закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
        Согласно закону, обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей.
        К операциям, подлежащим контролю, относятся снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет, получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
        Предоставление уполномоченному органу сведений и документов, касающихся операций с денежными средствами в порядке, предусмотренном данным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны.
        Должностные лица, передающие соответствующую информацию уполномоченному органу, не вправе информировать об этом своих клиентов или иных лиц.
        Уполномоченный орган при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с отмыванием доходов, полученных преступным путем, вправе запрашивать у сторон операции информацию об источниках происхождения средств. Эта информация должна быть предоставлена не позднее одного месяца с момента получения запроса.
        Согласно одной из поправок, одобренных депутатами, настоящий закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.
        За принятие законопроекта проголосовали 244 депутата, против - 107 депутатов, воздержался один.