Как сообщил авторитетный источник в Центробанке, пожелавший остаться неназванным, вслед за вступлением с 1 февраля в силу закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", к целому ряду банков могут быть применены санкции вплоть до отзыва лицензии.
Как гласят вступившие в силу одновременно с законом инструктивные письма ЦБ, "кредитным организациям предписывается выявлять операции с денежными средствами и имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем".
Источник утверждает, что в самое ближайшее время будет проведена контрольная ревизия известных банков. Среди банков из "черного спска" ЦБ - "Легпромбанк", по некоторым сведениям финансировавший целый ряд избирательных кампаний. По разным оценкам, только в одну президентскую кампанию Г.Явлинского было вложено до $20 миллионов. Подобные "сделки", по мнению ЦБ, "не имеют очевидного экономического смысла".
Как утверждает источник в правоохранительных органах, фактическим руководителем "Легпромбанка" можно назвать Андрея Дробинина, чья деятельность неоднократно попадала в поле зрения соответствующих структур в связи со скандалами вокруг увода средств из КБ "Кунцево-банк", "Супримэкс-банка" и страховой компании "Аско".
Источник сообщает, что в ближайшее время "Легпромбанк" ожидает ряд серьезных проверок Центробанка и Генпрокуратуры в связи с "экономически неоправданными расходами, входящими в противоречие с уставными целями организации".
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
Украина совершила новую атаку кассетными снарядами по России
Европа нанесла удар по четырем известным артистам
Тарзан раскрыл особенности сексуальной жизни с Королевой
В США предрекли Украине потерю еще двух городов
Рекомендуем
"Нельзя ругать": друг встал на защиту Пугачевой перед россиянами
Дело не в языке: почему на самом деле Хаматову выгнали из театра в Латвии
Соблазнительный бюст Самбурской выскочил из тесного платья - фото
В США забились в панике из-за возмездия России за удар по Крыму
"Сильный удар". В США оценили шокирующее решение по Джулиану Ассанжу
Ситуация вокруг журналиста стала главной темой дня
Выбор читателей
- Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
- Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
- Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
- Армения нанесла подлый удар по России
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
- Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
- Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент
- Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
- В США назвали вероятный срок отставки Путина
- Отставка Шойгу на первых полосах в России и за рубежом: "Очень плохие новости"
- СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону
- Актера Смолякова хотят выгнать из России
- ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
- Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
- США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру
- Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
- Не яйца и масло: какие продукты на самом деле влияют на уровень холестерина