ФСБ и Росфинмониторинг накрыли "прачечную" в Петербурге

        Основанием для возбуждения уголовного дела физических и юридических лиц, банковских и других учреждениях в Санкт-Петербурге явилась совместная работа ФСБ РФ с Росфинмониторингом. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
        В рамках возбужденного УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовное дело по ст. 172 УК России ("Незаконная банковская деятельность") в ряде адресов физических и юридических лиц, банковских и других учреждениях проведены и продолжаются обыски и иные неотложные следственные действия.
        В частности, речь идет о Санкт-Петербургской фьючерской бирже, "Северо-западном инвестиционно-промышленном банке", "Ист-Бридж-Банке".
        "Основанием для возбуждения этого уголовного дела явилась совместная работа ФСБ РФ с Росфинмониторингом. В результате этой работы в г.Санкт-Петербурге выявлен ряд физических и юридических лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. При этом использовались и т.н. подставные "фирмы-однодневки", вексельные схемы, незаконное возмещение НДС, Значительные суммы денежных средств в иностранной валюте переводились в ближнее и дальнее зарубежье", - сообщили в ЦОС ФСБ.
        Проведенные ФСБ России оперативные, а затем и процессуальные мероприятия, полностью подтвердили первичную информацию, отметили в ЦОС.
        "Противоправная деятельность фигурантов закрепляется в рамках уголовного процесса. В частности, в результате проведенных неотложных следственных действий изъяты крупные суммы денежных средств, значительный объем так называемой "теневой", то есть, криминальной бухгалтерии, в ряде кредитных учреждений арестованы счета проходящих по уголовному делу лиц. Процессуально закреплено использование разрабатываемыми лицами неких инкассаторских машин, перевозивших весьма большие суммы денег, без соответствующих инкассаторских лицензий", - сообщили в ЦОС ФСБ.
        Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.