Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО "КБ "ПИКО-банк".
Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Так, банк не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. По данным Банка России, кредитная организация реализовывала схему проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае - июне 2007 г. из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей.
Кроме того, банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007г. объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд рублей.
Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов банка, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
В связи с решением Банка России в "ПИКО-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
Черноморский флот нанес мощный удар по Украине
ВСУ нанесли по России удар американской ракетой
Раскрыта причина исчезновения Александра Цекало с российского телевидения
"Не хотели мучить": семья отказалась от последнего шанса на спасение Заворотнюк
Рекомендуем
Ведущую "Первого канала" неожиданно сняли с эфира
Всплыли неприятные подробности романа Заворотнюк и Жигунова
Раскрыты баснословные заработки беглеца Лагутенко из "Мумий Тролля" в России
Лавина денег и личное счастье: каким знакам зодиака повезет в июне
Состояние Байдена резко ухудшилось: появились подробности
Политик с каждым днем теряет все больше когнитивных навыков
Почему лидеры стран НАТО недолюбливают Путина, раскрыли в США
Неприязнь некоторых видна невооруженным глазом
Выбор читателей
- Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
- Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
- Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
- Армения нанесла подлый удар по России
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
- Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
- Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент
- Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
- В США назвали вероятный срок отставки Путина
- Отставка Шойгу на первых полосах в России и за рубежом: "Очень плохие новости"
- СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону
- Актера Смолякова хотят выгнать из России
- ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
- Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
- США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру
- Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
- Не яйца и масло: какие продукты на самом деле влияют на уровень холестерина