|
Афера была раскрыта в ходе расследования другого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ ("Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации"). В ходе расследования были проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь". Представители правоохранительных органов нашли и изъяли документы более 200 фирм-однодневок, поддельные печати госорганов, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и другие документы, подтверждающие незаконную деятельность фирм. Кроме того, были найдены "левые" $2 млн и 20 млн рублей.
Тщательно проверив конфискованные документы и печати, в МВД пришли к выводу, что в финансовой схеме участвовало несколько фирм. Причем некоторые из них уже были на примете у милиции, как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах. Правоохранительные органы давно искали местонахождение самих фирм и их руководителей. В результате раскрытия аферы был установлен и ее организатор. Им оказался 35-летний житель Москвы, имя которого в данный момент не разглашается. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.