Через самарский банк отмыли больше миллиарда рублей

Бизнесмен с Поволжья признан виновным в отмывании более полутора миллиардов рублей и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Соответствующий приговор вынес суд Самарской области. Как постановили служители Фемиды, директор НП "Поволжье" Алексей Дорожкин осуществлял незаконные банковские операции без лицензии с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации местных СМИ, цитирующих представителей следствия, предприниматель действовал через подставные фирмы и открытые на них счета в ЗАО "Народный инвестиционный банк" (НИБ) и ОАО "Инвестиционный торговый банк". Председателем совета директоров ЗАО "Народный инвестиционный банк" (НИБ), через который проходил основной объем операций по обналичиванию, является вице-спикер самарской гордумы Светлана Бескоровайная, а контролирует банк ее брат - председатель комитета по промышленности и торговле Самарской облдумы Олег Борисов, который приобрел банк в 2006 г. в Ульяновске, затем сменил его местоположение и название, пишет РБК.

Дело Дорожкина уже названо самым крупным по объему инкриминируемых средств делом о "черной прачечной" в истории банковской системы Самарской области. При этом эксперты недоумевают, как отмывание столь значительных сумм через банк в течение длительного времени оставалось незамеченным его органами управления, собственником и регулятором.

Вызывает вопросы и то, какие санкции будут применены в отношении самарского кредитного учреждения, связанного с отмыванием денег. Правоохранительные органы Самарской области от соответствующих комментариев воздерживаются. Отметим, что ранее Центробанк неоднократно лишал лицензии кредитные организации, которые пропускали сомнительные сделки и операции.

Также ранее компетентные должностные лица, эксперты и участники рынка однозначно высказывались за активизацию борьбы с отмыванием денег.

"Говорить о серьезной борьбе с отмыванием не приходится. Я не слышал, чтобы за обналичивание суд сурово наказывал", - заявлял "РБК Дейли" президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Расхожая фраза о том, что деньги не пахнут, связана с тем, что их отмывают, а наша задача – сделать так, чтобы деньги пахли, и как можно приятнее", - говорил на "антиотмывательной" конференции в апреле прошлого года начальник управления департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

"Сведущие люди не видят особо активной борьбы госорганов с обналичиванием, а отмывание сегодня – это сложившаяся практика, которая процветает", - такой вывод делал адвокат Александр Васильев в интервью "РБК Дейли".