|
Рогачев, по версии следователей, был членом преступной группы, которая занималась отмыванием денег. В нее также входили руководители ряда коммерческих банков и организаций. С помощью фирм-однодневок преступники переводили деньги по поддельным электронным поручениям на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. "За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3% - 7% от сумм платежей", - сообщили в МВД.
По делу об отмывании еще 14 марта одновременно прошли 29 обысков в местах работы и жительства подозреваемых. По итогам обыска полицейские изъяли более 500 печатей, магнитные носители. Рогачев к этому времени уже скрылся. Однако полицейским удалось установить его местонахождение. Сразу после задержания банкира этапировали из Сочи в Москву. Таганский районный суд отправил его под домашний арест.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.