МВД России накрыло очередную крупномасштабную "прачечную". В схеме выведения в теневой наличный оборот крупных денежных сумм преступники задействовали систему электронных денежных переводов "Почты России".
Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look
Незаконный бизнес дельцы вели на широкую ногу: только документально подтвержденный оборот нелегальной фабрики по обналичиванию денежных средств, по информации МВД России, превышал 1 млрд рублей.
Группировка из 15 человек состояла в том числе из директоров нескольких фирм однодневок (на их счета поступали средства клиентов), бухгалтеров (аккуратно велся учет и документооборот), получателей наличности и инкассаторов. Возглавлял этот подпольный банковский синдикат, по версии следствия, 53-летний москвич, он же был и его организатором.
Есть и еще одна интересная в свете последних событий деталь: в состав преступной группы входил гражданин Турции. Он обеспечивал открытие юрлицам, подконтрольным банде, открытие счетов в банках с долей турецкого капитала.
Схема выглядела так: "клиенты" отправляли средства, подлежащие обналичиванию, на счета фирм-однодневок якобы в счет оплаты неких оказанных услуг, затем через "Почту России" их перечисляли в адрес участников группы, которые получали их в отделениях связи и отвозили в офис подпольного банка, чтобы, сняв комиссию, передать заказчику.
По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В рамках расследования было проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка. Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы "банк-клиент", первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации, сообщила пресс-служба МВД. Следственные действия продолжаются.
Вечером в четверг, 10 декабря, в редакцию поступил комментарий пресс-службы ФГУП "Почта России":
"Деятельность "обнальной площадки" в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.
На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделением МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.
Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России".