России грозят санкциями

        Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег предупредила Россию, Филиппины и государство Науру, что против них будут применены санкции, если к концу сентября они не примут самые серьезные меры против легализации теневых капиталов.
        Эти три государства удостоились особого упоминания в "черном списке" из 17 стран, опубликованном по итогам трехдневного совещания в Париже международного "финансового спецназа".
        Межправительственная организация, известная под названием FATF - Financial Action Task Force, - была создана еще в 1989 г. странами "большой семерки" и взяла на себя роль своего рода международного финансового жандарма. Сейчас в нее входит 31 государство - в основном, богатые промышленно развитые страны. Содействие деятельности "финансового спецназа" оказывает Организация экономического сотрудничества и развития, в парижской штаб-кваритре которой и проходила нынешняя встреча.
        Президент FATF Хосе Ролдан заявил в пятницу, что возможные меры против России, Филиппин и Науру будут включать ужесточение контроля за финансовыми связями и потоками. В предыдущих отчетах FATF недвусмысленно намекала на возможность замораживания кредитов по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда - хотя нужно понимать, что подобные решения могут принять только сами эти организации, а не парижские "спецназовцы".
        В прошлом году FATF в первый раз опубликовала "черный список" из 15 стран, которые неохотно шли на сотрудничество и где лазейки в законодательстве помогали преступникам отмывать деньги. Тогда России, Израилю и еще 13 странам был дан год на то, чтобы привести свои законодательства и юридическую практику в соответствие с международными нормами.
        На прошедшей неделе собравшиеся в Париже представители полиции, налоговых служб и органов юстиции из стран-членов организации решали, в какой мере эти требования были исполнены. Несмотря на то, что Госдума России в апреле ратифицировала Конвенцию 1999 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, в целом предпринятые Россией за год меры FATF не удовлетворили.
        Четыре страны из прошлогоднего "черного списка" в новый список не попали - это Багамские и Каймановы острова, Лихтенштейн и Панама. Зато появились шесть новобранцев - Бирма, Венгрия, Гватемала, Египет, Индонезия и Нигерия.
        По оценке FATF, каждый год в мире легализуется до $1,5 трлн, нажитых преступным путем, сообщает ВВС.