Раскрыто крупное международное мошенничество

        Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ раскрыло крупное международное мошенничество на рынке ценных бумаг.
        Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отделения НЦБ Интерпола при МВД России Владимир Басов, следствие началось с расследования мошенничества, совершенного российской компанией "Территориально-отраслевой финансовый энергетический союз". Эта компания обвиняется в продаже словакской фирме девяти энергетических векселей, не обеспеченных реальными активами, в результате чего фирме был нанесен ущерб на сумму $35 миллионов.
        В настоящее время проводится проверка на причастность Территориально-отраслевого финансового энергетического союза к факту подделки и приготовлению к сбыту в России ценных бумаг Федеральной резервной системы США, якобы выпущенных в обращение еще в 1934 году. В настоящий момент руководитель российской компании задержан, находится в Москве и дает показания следствию.
        Установлено, что в прошлом году гражданин Германии сбыл генеральному директору Территориально-отраслевого финансового энергетического союза поддельные ценные бумаги ФРС США на сумму $25,7 миллиарда. В настоящее время по каналам Интерпола правоохранительным органам ФРГ направлено международное следственное поручение для установления местонахождения и допроса гражданина ФРГ, причастного к подделке и сбыту в России американских ценных бумаг.
        Кроме того, в рамках данного уголовного дела в текущем году полицией Филиппин был арестован Арчи Мингок, у которого при обыске были изъяты аналогичные фальшивки на сумму $773 миллиарда. Кроме того, в текущем году в аэропорту Кишинева молдавской полицией были задержаны гражданин Молдавии и гражданин Венгрии, которые пытались ввезти в республику фальшивые ценные бумаги ФРС США на сумму $6,05 миллиарда.
        Также в рамках уголовного дела проверяется информация о попытке использования на фондовом рынке США векселей Территориально-отраслевого финансового энергетического союза на $100 млн для получения инвестиций.
        От НЦБ Интерпола Соединенных Штатов российскими правоохранительными органами получена информация о гражданине Норвегии, который, возможно, имел связи с руководством российского Министерства финансов и выполнял функции консультанта при совершении мошенничества с ценными бумагами.
        В настоящий момент на территории США, Великобритании и Словакии проверяется ряд компаний на причастность к изготовлению и распространению ценных бумаг ФРС США.