Госдума приняла поправки к закону об отмывании доходов

        Госдума приняла в первом и третьем окончательном чтениях поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ предусматривает расширение перечня субъектов, представляющих информацию в уполномоченный орган, за счет организаций, являющихся профессиональными посредниками на рынке купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
        Проект предусматривает, что указанные лица уведомляют уполномоченный орган только при наличии оснований, что соответствующие сделки осуществляются в целях легализации доходов полученных преступным путем и на финансирование терроризма. Одновременно в состав операций, подлежащих обязательному контролю, включается предоставление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму не менее 600 тыс. руб, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 млн рублей.
        Кредитным организациям запрещается открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками, не имеющими физического присутствия на территории государств, в которых они зарегистрированы.
        За принятие документа проголосовали 335 депутатов, против - 0, воздержались двое.