В среду, 16 марта, окружной суд Александрии (штат Вирджиния) предъявил обвинения в незаконном переводе за границу миллионов долларов 45-летнему Луаю Хаббалю.
Луай Хаббаль, выходец из Сирии, имеющий гражданство США, обвиняется в незаконных переводах свыше $23 млн в Сирию, Ирак, Ливан, Судан, Великобританию и Францию, совершенных между ноябрем 2001 г. и июлем 2004 года. Он занимался бизнесом в США и странах Ближнего Востока, но не имел лицензии на перевод столь значительных денежных сумм. Данные о личном состоянии Хаббаля не разглашаются.
Не исключено, что в дальнейшем Хаббалю будут предъявлены также обвинения в поддержке терроризма – пока таких обвинений судом не выдвигалось.
Хаббаль был арестован в аэропорту Далласа 15 марта – после возвращения из Сирии.
После предъявления обвинения он отпущен под подписку о невыезде при условии обязательного ношения электронного браслета, который позволит определить в любой момент его местоположение.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
Зеленского застукали в истерике из-за саммита в Швейцарии
ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
Макаревич* страшно оконфузился в аэропорту: уделался на глазах у всех
Шольц заявил о провале плана Путина по Украине
Рекомендуем
Сын Жириновского рассказал о необычной просьбе вышедшего из комы отца
Русофобку Лазареву* наказали по заслугам
Куда пропал Сатановский после оскорбления Захаровой
Глава СНБО Украины: Путин применит ядерное оружие только в одном случае
Киев заявил о подготовке к переговорам с Москвой
Названо условие, при котором это состоится
Подпольщики под Херсоном сдали колонну украинских войск армии России
Против киевского режима борются на всех фронтах
Выбор читателей
- Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
- Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
- Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
- Армения нанесла подлый удар по России
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
- Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
- Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент
- Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
- В США назвали вероятный срок отставки Путина
- Отставка Шойгу на первых полосах в России и за рубежом: "Очень плохие новости"
- СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону
- Актера Смолякова хотят выгнать из России
- ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
- Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
- США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру
- Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
- Не яйца и масло: какие продукты на самом деле влияют на уровень холестерина