В Москве силами сотрудников МВД России была раскрыта крупная афера, связанная с выводом за границу валюты на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Как уточнили в пресс-центре МВД, валюта выводилась за границу через так называемые компании-однодневки. В махинациях заподозрили руководителей нескольких компаний, которые имеют все признаки фиктивных юридических лиц, созданных с целью вывода средств на иностранные счета. Кроме того, под подозрение следователей попали как бывшие, как и действующие менеджеры высшего звена из двух кредитно-финансовых учреждений столицы. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один - в СИЗО.
Средства выводились по давно разработанной схеме - заключались контракты якобы на поставку из-за границы оборудования, затем средства переводились в банки Латвии и Эстонии в виде оплаты за приобретенные товары.
Следователи утверждают, что на самом деле фирмы ничего не закупали, все документы на поставку и оплату указанного оборудования являются фиктивными. Согласно предварительным данным, по такой схеме за границу было выведено не менее 1 млрд руб. в валюте.
По факту выявленных финансовых махинаций возбуждено уголовное дело, виновники могут получить до десяти лет заключения.
КОММЕНТАРИИ
Выбор редакции
В Британии заметили поразительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
В США раскрыли, что ВСУ творят с ранеными: "Это немыслимо!"
ВСУ выбрали новую цель для ударов по России
Исчезновение Крымского моста: на Украине сделали зловещий намек
Рекомендуем
Кейт Миддлтон и принц Уильям "проходят через ад" из-за онкологии
Киркоров снова вошел "не в ту дверь": что произошло
"Больно и горько": Кудрявцева рассказала о трагедии с Волочковой
Недуг сильно изменил Анфису Чехову: жуткое фото
Вашингтон обидно задел ключевого союзника в заявлении об "ужасной" России
Неосторожные слова могут привести к серьезным последствиям
Выбор читателей
- Точный диагноз изнуренной Кейт Миддлтон раскрыл королевский эксперт
- Друг семьи выдал правду об отношениях Пугачевой и Галкина*
- Татарстан впервые атаковали дроны: есть пострадавшие
- Побег Агаларова из России после теракта в "Крокусе": что известно
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Умер второй за сутки знаменитый КВНщик
- На Елену Степаненко подали в суд из-за наследства
- Лежит третью неделю: вдова и сын так и не похоронили Ширвиндта после прощания
- Врачи спасают 59-летнюю Таисию Повалий после удара
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- "Обожаю и уважаю": коллеги не скрывают радости от возвращения Галкина* на ТВ
- Названа вероятная причина самоубийства певца Кунгурова
- Отставка Эрнста с "Первого канала": что известно
- 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз 90210" снялась полностью голой – откровенное фото
- Появилось обращение Пугачевой и Галкина* к украинцам
- Раскрыто имя покровителя Ивана Урганта: вернется на телевидение
- Президента попросили лишить Киркорова звания народного артиста
- Последнее слово Кейт Миддлтон: принцессу готовят к смерти по сценарию Дианы?
- Объявлено о признании Орбакайте иноагентом
- Сын отказался от фамилии Газманова: что произошло в семье